台灣調查大規模洗錢網絡。

台灣刑事調查部門最近成功摧毀了一個龐大的跨境洗錢行動。當局在週一披露，他們攔截了一個涉及通過非法在線賭博活動轉移大約台幣330億元（約10.3億美元）的複雜犯罪集團。

這一突破展示了該集團採用的複雜手法，據稱他們招募中介人在著名的澳門賭場通過信用卡交易購買遊戲籌碼，然後將其轉換為現金。在台灣警覺的刑事調查局的密切監視下，這一複雜的操作展開。

洗錢計劃的複雜機制

這項調查的種子是在2025年下半年播下的，當時台灣的刑事調查局察覺到多個銀行帳戶的可疑金融運動，將之與欺詐和非法賭博活動聯繫起來。詳細的新聞稿揭示了有罪方如何將資金轉入某些個人的帳戶，巧妙地通過此循環管理信用卡結算。

值得注意的是，該犯罪集團策劃了一個策略，即將過量資金引導進入台灣“刷卡”代理的帳戶。這一策略人為地提高了他們的信用限額，使他們能夠在澳門的賭場購買大量籌碼，並將籌碼轉換為港元，同時從國際信用卡使用獎勵中獲益。

這一狡猾的策略最終為台灣的機構創造了一次前所未有的金融詭計，當他們仔細追踪約台幣330億元懷疑已在海外洗白的痕跡時。

逮捕和資產查封強調案件擴展

經過數月的細緻調查，20人被逮捕，可能揭開這個複雜計劃的更多層面。在這些被拘留的人中，有兩名領導人物，被認為是這個精密網絡的先驅，正如當地媒體在聯合警察簡報中引述所述。這些非法活動的時間表尚未由當局指定。

在全面的鎮壓中，當局查獲多種資產：銀行帳戶中約台幣2.3095億，現金2.62百萬，以及各種作業工具如點鈔機、手機和信用卡，生動描繪出了行動的規模和複雜性。

隨著塵埃落定，台灣和澳門都發現自己身處熟悉但愈加麻煩的境地，有如澳門金融情報辦公室等金融監管機構準備進一步評論和可能參與遏制此類洗錢計劃的浪潮。

來源：台灣調查涉嫌超10億美元澳門籌碼購買洗錢案件，GGRAsia，2026年3月23日。

貼文者 Wizard
Mar 23 2026