台湾调查大规模洗钱网络。

台湾刑事调查部门最近成功摧毁了一起庞大的跨境洗钱活动。有关当局在周一透露，他们截获了一个复杂的犯罪集团，根据推测，该集团通过非法网上赌博活动转移了约 330 亿新台币（约合 10.3 亿美元）。

这一突破显示了该集团采用的复杂策略，据称该集团招募中介，通过信用卡交易在著名的澳门赌场购买游戏筹码，然后将其转换回现金。在台湾警惕的刑事调查局严密监视下，这一复杂行动得以展开。

洗钱计划的复杂机制

这一调查的种子在 2025 年下半年播下，当时台湾刑事调查局发现了各种银行账户中可疑的金融活动，并与欺诈和非法赌博活动建立了联系。一份详细的新闻发布揭示了罪犯如何将资金转移到某些个人账户，巧妙地通过这个循环管理信用卡结算。

值得注意的是，该犯罪集团策划了一种策略，将过多的资金转入台湾“刷卡”代理人的账户。这一策略人为地提高了他们的信用额度，使他们能够在澳门赌场购买大量筹码，将这些筹码兑换为港币，同时还能从国际信用卡使用奖励中受益。

这项狡猾的策略最终导致台湾机构追踪到据称已被洗往海外的 330 亿新台币的空前金融案件。

逮捕和资产查封突显案件扩展

经过数月的精细调查，20 名个人被逮捕，可能会揭露这一复杂计划的更多层面。这些被拘留者中有两名主谋，被认为是该复杂网络的开创者，当地媒体在联合警方新闻发布会上援引。有关当局未指明这些非法活动的时间线。

在这次大规模打击中，当局安全查获了多种资产：银行账户中约有 2.3095 亿新台币，现金 262 万新台币，以及各种作案工具如点钞机、手机和信用卡，描绘了这一操作的广度和复杂性。

随着尘埃落定，台湾和澳门发现自己处于熟悉但愈发棘手的境地，澳门金融情报办公室等金融监管机构可能会进一步发表评论，并可能卷入遏制此类洗钱活动的潮流。

来源：台湾调查涉澳门筹码购买的疑似 10 亿美元洗钱案，GGRAsia，2026 年 3 月 23 日。

贴文者 Wizard
Mar 23 2026